Rainbowex: así fueron los allanamientos para detener a Pardo, Braga y el resto de los cabecillas de “la China”
“Hubo allanamientos en San Pedro y dos en San Antonio de Areco. Los detenidos son Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo. Además, había orden de detención para Alexis Pan, pero no lo encontraron. Secuestraron una gran cantidad de elementos de interés para la causa que investiga la estafa piramidal tipo esquema Ponzi del Knight Consortium”.
Así encabeza el medio La Opinión de San Pedro la noticia del operativo realizado esta mañana en las dos localidades, sobre el caso de estafa que conmovió al país hace unas semanas.
Y sigue:
“Un importante despliegue policial se desarrolló este jueves en San Pedro para allanar y detener a los cabecillas locales del denominado Knight Consortium, la organización que captaba “inversores” para la plataforma Rainbowex, que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.
Fueron 16 los allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la causa por “estafas reiteradas” que tramita en la Fiscalía que conduce María del Valle Viviani, quien participó de los procedimientos, acompañada por la titular de la UFI 1 de San Nicolás, Verónica Marcantonio.
Además de los allanamientos en San Pedro, había órdenes de requisa para domicilios en San Antonio, donde los objetivos eran responsables de la casa de cambios Areco Cambios, una de las financieras involucradas en al caso y señalada en las denuncias.
Todos fueron sindicados como los cabecillas de la organización que captaba inversores para presuntas operaciones con criptomonedas que ofrecían ganancias de entre el 1 y el 2 por ciento diario.
Además de ser los máximos responsables de la captación de inversores, todos aparecen en la investigación de La Opinión como los que mayores beneficios obtuvieron de la estafa piramidal: son los que más dinero retiraron cuando todavía la plataforma estaba activa.”
En un despliegue periodístico compartido en vivo por youtube, el medio detalla los procedimientos y agrega:
“En total fueron 16 los allanamientos. De ellos, 14 tuvieron lugar en San Pedro y dos en San Antonio de Areco, donde fueron por los referentes de la financiera Areco Cambios, señalada en las denuncias.
El objetivo en la vecina ciudad eran personas relacionadas con esa financiera, una de las que operaba con quienes “invertían” en Rainbowex.
Allí allanaron la casa de un hombre identificado como Francisco José Molina y la de una mujer cuyo nombre es Daiana Soledad García, parejade uno de los dueños de la casa de cambios.
La DDI informó oficialmente que durante los allanamientos secuestraron celulares, computadoras, notebooks, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo en pesos, dólares y yuanes, mercadería utilizada para publicitar donaciones, armas y marihuana.
Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia y Fiscalía procederá a someterlos a declaración indagatoria. Luego, el Ministerio de Seguridad dispondrá dónde quedarán alojados”.
FUENTE: laopinionsemanario y Sin Galera radio
